Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Cílem semináře je seznámit vás: – se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz, – s prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost od 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona, – s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány.

Umístění kurzu:	V místě poskytovatele : Senovážné náměstí 23, Praha (Praha)
Frekvence vyuky:
Čas vyuky:	09:00 - 14:00
Příprava na certifikovanou zkoušku:	Ne
Kurz jen pro straší 18 let:	Ne
Obsah kurzu je možné upravit na míru:	Ne
Kurz vede rodilý mluvčí:	Ne
Certifikace součást kurzu	Ne
Potvrzení o účasti v kurzu	Ne
Odkaz	Přejít na web

Poskytovatel: 1. VOX a.s.